大庆公安跨省追凶 抽丝剥茧打掉“洗钱”团伙|天天速看

“警官，您好！我好像是被骗了，我前两天买的机票，想在网上开具电子发票，结果按客服要求给指定账户转了23600元后，就联系不上客服了……”。3月3日，家住大庆市龙凤区的赵先生给大庆市公安局卧里屯分局打来了报警电话。

(资料图)

小钱博信任，大钱无音信

原来，赵先生经常在外地做生意，平时业务较忙，便想通过线上开具电子发票的方式节省时间，随便在网站搜索了航空公司的“客服电话”。

该“客服”为了博取赵先生的信任称：“您先给我们官方账户转200元的手续费，如果发票不能开具成功，我们会把钱原路退还您的账户。”

赵先生便按照“客服”提示，向指定账户转了200元，没过一会，“客服”说发票没开出来，果真把200元又转给了赵先生，赵先生一看发票没开成，钱还能被退回，便完全相信了“客服”，不成想竟一步一步掉进了骗子的圈套。

唯一线索浮出水面

3月6日，办案民警经工作发现重要线索，赵先生打款的账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为，经比对该银行卡流水后，发现持卡人罗某具有重大作案嫌疑，办案民警连夜出发前往湖北省天门市开展抓捕工作，经蹲守、摸排等工作，于3月8日成功将嫌疑人罗某抓获。

至此，“卡主”罗某被抓捕归案。

案件遇到瓶颈

然而，就在办案民警以为撕开了案件突破口的时候，实际却是遇到了案件瓶颈，嫌疑人罗某极具反侦察意识，在接受民警讯问时，没有一句实话。罗某称，自己是通过某手机app与上线取得联系，一口咬定自己根本不认识上家，现在自己手机上的软件已经删除，就连账号也已注销。

案件似乎走到了“死胡同”。

抽丝剥茧寻突破

线索看似到达嫌疑人罗某这里已经中断，但办案民警根据多年的工作经验，感觉到罗某一定是经过某种专业培训，在被抓捕以前就被告知了该怎么说，罗某背后一定藏着一个有组织的犯罪团伙，民警便多方开展工作。

一是持续对罗某开展审讯工作，争取突破罗某心理防线；二是查询罗某的手机聊天软件，发现罗某的账号使用频次极低，根本不可能是犯罪的联系工具，这也进一步印证了办案民警对罗某背后还有完整犯罪团伙的猜想；三是调取罗某取款时所在银行的监控视频，发现当日罗某前往银行取款时，车内并非罗某1人，还有其他3名男子，其中1名男子还与罗某共同下车到ATM机取款。

“洗钱”团伙疑似露头

案件终于有了新的线索，民警便逐一对3名嫌疑人开展侦察工作，发现该3名男子均系湖北人，分别是王某、李某、郭某，且3人分工极为明确，王某负责开车，李某负责监督“卡主”罗某取款，郭某负责控制罗某手机。当日提款前，罗某银行卡内共计70000余元赃款，李某监督罗某在ATM机上提现4笔，每笔5000元，共计20000元，而罗某银行卡已经到达当日取款限额，无法继续取款，郭某便操作罗某手机，想通过手机银行转账的方式，将剩余的50000万余元转至其他账户，但未成功。

在确定王某、李某等3人具有重大作案嫌疑后，办案民警经侦察发现，3人藏匿地点在湖北省武汉市某公寓内，便立即前往武汉市开展抓捕工作，于3月14日成功将3名嫌疑人抓捕归案。

层层递进，上线进入视野

经审讯，确定了嫌疑人王某、李某、郭某为“卡主”罗某的上线。据3名嫌疑人交代，“卡主”罗某是经“卡农”魏某琴、魏某奎介绍，才与其3人取得联系并成为团伙下线，进而从事“洗钱”犯罪活动；3人还有一个共同联系人“果果”，平时通过某软件与其进行联系。

获得两条重要线索后，办案民警立即对“卡农”魏某琴、魏某奎开展调查工作，在确定魏某奎藏匿地点后，于3月11日成功将其抓获。办案民警经与天门市警方沟通后得知，魏某琴已被天门市警方成功抓捕归案。

至此，“卡农”魏某奎、魏某琴到案。

犯罪脉络逐渐清晰

为进一步拓展线索，民警决定对到案的6名嫌疑人进行轮番审讯，于是再次提审了嫌疑人王某、李某、郭某3人。经进一步梳理案件后得知，“卡主”罗某为“洗钱”团伙最底层，利用自己银行卡帮助犯罪团伙提现，从中赚取“劳务费“；“卡农”魏某奎、魏某琴是“卡主”罗某上线，负责寻找大量愿意租、售个人银行卡的“卡主”，进而从事“洗钱”犯罪活动，从中赚取“介绍费”；王某、李某、郭某为“卡农”魏某奎、魏某琴上线，负责带领“卡主”提现，并将赃款转移到更多账户。

持续深挖发现第四层上线

办案民警经侦察发现，带领“卡主”罗某提现的李某，其个人账户流水金额比嫌疑人王某、郭某多出很多，且单笔金额较大，遂重点对其攻坚后发现，一名湖北籍男子王某义与李某转账极为频繁，初步断定，王某义可能是王某、李某、郭某3人的上线。

在民警的进一步工作后，确定了嫌疑人王某义确系王某、李某、郭某3人上线，负责给3人分配“任务”，并支付3人的“报酬”及日常开销。

在把王某义列入侦察视野后，民警又发现，王某义在某手机软件中与“果果”沟通密切，因“果果”也利用该手机软件常与李某等3人取得联系。民警初步断定，“果果”极有可能是“洗钱”团伙成员，便同时对“果果”开展侦察。

责任明晰的“洗钱”团伙已经呈现

民警在反复侦察、梳理案件后发现，3月3日，李某监督“卡主”罗某提现20000元后，因提款金额到达上限，两人便回到车上，前往了一家电竞酒店，而酒店内等待罗某、王某、李某、郭某4人的，正是嫌疑人王某义和“果果”。

王某义和“果果”操作罗某手机，使用罗某卡上剩余的50000余元赃款，在某网上商城购买了4部苹果手机。同日，王某义、“果果”与王某、李某、郭某共5人一同前往手机店取手机，并将装有刚刚提现20000元赃款的黑色背包放在了一辆棕色面包车中。

经工作核实后发现，“果果”真名彭某，确系“洗钱”犯罪团伙成员，在警方的大量工作下，确定了嫌疑人彭某的落脚点，于3月23日成功将其抓获。

而狡猾的王某义，虽然警方已经摸清其经常行动路线，但由于身边人员的陆续落网，王某义警觉性极高，现已逃至缅甸，但公安机关并未放弃侦察，案件仍在继续侦办中。

目前，到案的7名犯罪嫌疑人均被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

编辑：大庆市公安局新闻中心